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觀點網訊：11月8日，招商局積余產業運營服務股份有限公司發布公告，披露第九屆董事會第三十七次會議決議。

據悉，招商局積余產業運營服務股份有限公司董事會2022年11月3日以電子郵件和電話方式發出召開公司第九屆董事會第三十七次會議的通知。會議經審議做出了如下決議：審議通過了《關于提名第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》，11票同意、0票反對、0票棄權，提交招商積余股東大會審議，招商積余第九屆董事會將于2022年12月任期屆滿。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，進行董事會換屆選舉。

觀點新媒體了解到，經招商積余股東推薦，董事會提名和薪酬委員會審查，董事會同意聶黎明先生、劉寧女士、陳海照先生、余志良先生、WONGCARWHA（袁嘉驊）先生、王蘇望先生、章松新先生為第十屆董事會非獨立董事候選人，提請股東大會進行選舉，上述非獨立董事會候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過招商積余董事總數的二分之一。

此外，審議通過了《關于提名第十屆董事會獨立董事候選人的議案》，11票同意、0票反對、0票棄權，提交公司股東大會審議。招商積余第九屆董事會將于2022年12月任期屆滿。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，進行董事會換屆選舉。經董事會提名和薪酬委員會審查，董事會同意陳英革先生、許遵武先生、林洪先生、KARENLAI（黎明兒）女士作為公司第十屆董事會獨立董事候選人，提請股東大會進行選舉。第十屆董事會任期自股東大會審議通過之日起三年。

另悉，審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，11票同意、0票反對、0票棄權。根據招商積余經營管理的實際情況，按照有關法律、法規和《公司章程》的規定，招商積余董事會同意于2022年11月24日召開公司2022年第三次臨時股東大會。

關鍵詞： 獨立董事 股東大會 公司章程